एक दिन की कंपनी की पहचान कैसे करें

तथाकथित एक दिवसीय फर्मों का उपयोग व्यापक रूप से धोखाधड़ी, धन और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित, अंतर-संबंधित योजनाओं में किया जाता है। एक दिन की कंपनी को परिभाषित करना निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार काफी सरल है।

निर्देश मैनुअल

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कानूनी इकाई का रूप। एक दिवसीय फर्मों के लिए, अक्सर एलएलसी का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया में पंजीकरण और रिपोर्टिंग के मामले में कानूनी इकाई का सबसे सरल रूप है।

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पंजीकृत पूंजी। कानूनी इकाई के एक निश्चित रूप के लिए स्थापित न्यूनतम आकार, उदाहरण के लिए, एक एलएलसी के लिए 10 हजार रूबल है।

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जनरल निदेशक। इन कंपनियों में नेता आमतौर पर युवा लोग, छात्र या आपराधिक अतीत वाले लोग होते हैं।

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कानूनी पता सामूहिक पंजीकरण के पते का उपयोग किया जाता है, अक्सर संगठन वास्तव में कहीं भी स्थित नहीं होता है, और संगठन के प्रतिनिधियों या उसके नेता से संपर्क करना असंभव है।

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कर्मचारी संगठन। एक नेता से मिलकर।